证券代码：000948    证券简称：南天信息   公告编号：2022-031

      云南南天电子信息产业股份有限公司
              关于补选董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原非

  独立董事钱正鑫先生因工作原因已申请辞去公司董事职务，具体内容

  详见公司于 2022 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-026）。

      为进一步规范公司董事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》

  等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委

  员会审核，公司于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议

  审议通过了《关于提名李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事候

  选人的议案》，董事会同意提名李丽坤先生（简历详见附件）为公司

  第八届董事会非独立董事候选人。李丽坤先生已作出书面承诺，同意

  接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，

  并保证当选后切实履行职责。

      公司第八届董事会独立董事对提名非独立董事候选人的事项发

  表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮

  资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次选举非

  独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司股东大会选

  举通过之日起至本届董事会任期届满。
    本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事

3 人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



    特此公告。



                            云南南天电子信息产业股份有限公司

                                        董   事 会

                                  二 0 二二年八月十七日
附件
                   非独立董事候选人个人简历

       李丽坤：男，1972 年 10 月出生，白族，中共党员，本科学历，会计师；现
任云南惠众股权投资基金管理有限公司党支部书记、董事长、云南省工业投资控
股集团有限责任公司财务管理部总经理。
    2001 年 1 月至 2017 年 3 月在云南医药工业股份有限公司工作，历任财务部
经理、计划财务部经理、财务总监、党委委员职务；
    2016 年 1 月至 2020 年 4 月在云南植物药业有限公司工作，历任党委书记、
副总经理、董事、董事长；
    2020 年 4 月至 2021 年 2 月任云南工投资产管理有限公司总经理、党支部副
书记、董事；
    2021 年 2 月至今任云南惠众股权投资基金管理有限公司党支部书记、董事
长；
    2021 年 5 月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经
理。
    截至目前，李丽坤先生未持有公司股份，现任公司控股股东云南省工业投资
控股集团有限责任公司财务管理部总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。