证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2022-041

          云南南天电子信息产业股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


          一、董事会会议召开情况：

          （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 8 月 8 日以

   邮件方式送达。

          （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 8 月 17 日以

   现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

          （三）会议应到董事八名，实到董事八名。

          （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理

   人员列席会议。

          （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

   文件和《公司章程》的规定。

          二、 董事会会议审议情况

          （一）审议《<南天信息 2022 年半年度报告>全文及摘要》；

          表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

          表决结果：审议通过。

          具体内容详见公司同日披露的《2022 年半年度报告》全文及摘

   要。

          （二）审议《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专
项报告》。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    公司第八届董事会独立董事对公司募集资金 2022 年半年度存放

与使用情况发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2022 年半年度存

放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    （一）南天信息第八届董事会第十五次会议决议；

    （二）南天信息独立董事对第八届董事会第十五次会议相关事项

发表的专项说明及独立意见。



    特此公告。



                             云南南天电子信息产业股份有限公司

                                       董   事   会

                                  二 0 二二年八月十七日