证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2022-042

    云南南天电子信息产业股份有限公司
    第八届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 8 月 8 日以

邮件方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 8 月 17 日以

现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

    （三）会议应到监事四名，实到监事四名。

    （四）会议由公司全体监事共同推举聂新来先生主持。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《<南天信息 2022 年半年度报告>全文及摘要》；

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。
       具体内容详见公司同日披露的《2022 年半年度报告》全文及摘

要。

       （二）审议《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专

项报告》；

       监事会认为：公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专

项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情

况，也不存在违规使用募集资金的情形。

       表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

       表决结果：审议通过。

       具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2022 年半年度存

放与使用情况的专项报告》。

       三、备查文件

       南天信息第八届监事会第十三次会议决议。



       特此公告。



                              云南南天电子信息产业股份有限公司

                                         监     事   会

                                    二 0 二二年八月十七日