证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-044
云南南天电子信息产业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 9 月 2 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 9 月 2 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 2 日下午 15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 110 名，代表股份数
179,727,009 股，占公司总股本的 45.5714%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份数
162,614,940 股，占公司总股本的 41.2325%；通过网络投票的股东 106
名，代表股份数 17,112,069 股，占公司总股本 4.3389%。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 99 名，代表股份
数 15,661,613 股，占公司总股本的 3.9711%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 2 名，代表股份数
120,000 股，占公司总股本的 0.0304%；通过网络投票的中小股东 97
名，代表股份数 15,541,613 股，占公司总股本的 3.9407%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以
下议案：
（一）《关于选举李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案》；
表决情况：同意 179,716,609 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9942%；反对 10,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,651,213 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9336%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0664%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）《关于选举胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事
的议案》；
表决情况：同意 179,716,609 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9942%；反对 10,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,651,213 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9336%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0664%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（三）《南天信息董事会议事规则（2022 年 8 月）》；
表决情况：同意 179,716,609 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9942%；反对 10,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,651,213 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9336%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0664%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（四）《南天信息监事会议事规则（2022 年 8 月）》；
表决情况：同意 179,716,609 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9942%；反对 10,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,651,213 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9336%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0664%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（五）《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>
部分条款的议案》；
表决情况：同意 179,716,609 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9942%；反对 10,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,651,213 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9336%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0664%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（六）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》；
表决情况：同意 179,716,609 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9942%；反对 10,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,651,213 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9336%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0664%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过）。
（七）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
表决情况：同意 179,716,609 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9942%；反对 10,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,651,213 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9336%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0664%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过）。
（八）《关于聘任会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 179,716,609 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9942%；反对 10,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,651,213 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9336%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0664%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（九）《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股
权构成关联交易的议案》。
出席本次会议的本议案关联股东云南省工业投资控股集团有限责
任公司、云南工投数字科技发展有限公司回避表决，回避表决股数
162,494,940 股，由出席会议的其他非关联股东表决。
表决情况：同意 17,221,669 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9396%；反对 10,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0604%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,651,213 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9336%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0664%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群、杨敏
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规
定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2022 年第三次临时股东大会决议；
（二）南天信息 2022 年第三次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二二年九月二日
