证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2022-056

    云南南天电子信息产业股份有限公司
    第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 11 月 29 日

以邮件方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 12 月 2 日以

通讯方式召开。

    （三）会议应到监事五名，实到监事五名。

    （四）会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的议案》。

    监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营

发展对流动资金的需求，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性
文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我

们同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金事项。

    表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    南天信息第八届监事会第十六次会议决议。



    特此公告。



                           云南南天电子信息产业股份有限公司

                                         监 事 会

                                 二 0 二二年十二月二日