证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2023-008

      云南南天电子信息产业股份有限公司
            关于设立分公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 于

  2023 年 2 月 27 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关

  于设立分公司的议案》，同意设立天津分公司、雄安分公司。根据相

  关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事

  宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

  定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

      一、拟设立分公司的基本情况

      （一）天津分公司

      1、名称：云南南天电子信息产业股份有限公司天津分公司

      2、类型：股份有限公司分公司

      3、营业场所：天津市

      4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，

  经相关部门批准后方可开展经营活动）

      （二）雄安分公司

      1、名称：云南南天电子信息产业股份有限公司雄安分公司

      2、类型：股份有限公司分公司
    3、营业场所：雄安新区

    4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

    上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

    二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

    （一）设立分公司的目的

    根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分

配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争

力，设立天津分公司、雄安分公司。

    （二）对公司的影响及存在的风险

    公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业

务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重

大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公

司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁

止的风险。

    三、备查文件

    南天信息第八届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                             云南南天电子信息产业股份有限公司

                                         董   事 会

                                   二 0 二三年二月二十七日