南天信息：关于2022年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告2023-04-26
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-026
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关
于召开 2022 年度股东大会的议案》，公司定于 2023 年 5 月 12 日 14:30
召开 2022 年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年度股
东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
2023 年 4 月 23 日，公司董事会收到陈宇峰先生、李丽坤先生的
书面辞职报告，陈宇峰先生、李丽坤先生辞去公司董事职务，具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职的公告》（公告编
号：2023-020）。
为提高决策效率，公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责
任公司（以下简称“工投集团”）（现时工投集团直接持有公司
154,556,707 股股份和通过一致行动人云南工投数字科技发展有限公
司持有公司 2,488,233 股股份，合计持有公司 157,044,940 股股份，占
公司现时总股本比例为 39.82%）于 2023 年 4 月 24 日向公司董事会
提交了《关于提议增加云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年
度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第八届董事会非独立
董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会一并审
议。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，具体
内容详见 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-025），上述议案
需提请公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，单独或者合并持有公
司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。经公司董事会核查，工投集团及其一致行动人现时
合计持有公司 39.82%股份，其提案资格符合有关规定，临时提案内
容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案
于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022
年度股东大会审议，并作为公司 2022 年度股东大会的第 9.00 号提案。
除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于
召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）中列明的
其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。
现将公司 2022 年度股东大会召开的通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2022 年度股东大会
（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第
二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 12 日下午 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 5 日（星期五）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决和投票的提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《南天信息 2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《南天信息 2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《南天信息 2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《南天信息 2022 年度利润分配方案》 √
5.00 《南天信息 2022 年年度报告》全文及摘要 √
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √
累积投票提案 提案 9.00 采用等额选举
9.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
9.01 选举王琨先生为公司第八届董事会非独立董事 √
9.02 选举喻强先生为公司第八届董事会非独立董事 √
（二）上述议案具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 22 日、2023
年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
（三）审议议案 6、7 利益相关股东需回避表决。
（四）提案 9.00 采取累积投票制表决，应选非独立董事 2 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（五）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露。
（六）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行
登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、
股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登
记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2023 年 5
月 11 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。
（二）登记时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室
（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第二十次会议决议及公告；
（二）南天信息第八届董事会第二十一次会议决议及公告;
（三）南天信息 2022 年度股东大会会议资料；
（四）工投集团关于提议增加云南南天电子信息产业股份有限公
司 2022 年度股东大会临时提案的函。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二三年四月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统参加投票，具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会审议的提案非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15，
结束时间为 2023 年 5 月 12 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云
南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年度股东大会，并按本授权
委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《南天信息 2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《南天信息 2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《南天信息 2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《南天信息 2022 年度利润分配方案》 √
《南天信息 2022 年年度报告》全文及
5.00 √
摘要
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √
累积投票
提案 9.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于补选第八届董事会非独立董事
9.00 应选人数 2 人
的议案》
选举王琨先生为公司第八届董事会非
9.01 √
独立董事
选举喻强先生为公司第八届董事会非
9.02 √
独立董事
注：1、上述非累积投票提案投票人对审议事项选择同意、反对或弃权，并
在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。
2、对于上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其
所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数：
委托人持有的股份性质：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期和有效期：
