证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2023-025

    云南南天电子信息产业股份有限公司
          关于补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原非

独立董事陈宇峰先生、李丽坤先生因工作调动原因已申请辞去公司董

事职务，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》（公告

编号：2023-020）。

    一、补选董事情况

    为进一步规范公司董事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东云南省工业投

资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）向公司提名王琨

先生、喻强先生为第八届董事会非独立董事候选人，经公司第八届董

事会提名委员会审核，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第

二十一次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人

的议案》，董事会同意提名王琨先生、喻强先生（简历详见附件）为

公司第八届董事会非独立董事候选人。王琨先生、喻强先生已作出书

面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及

符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

    公司第八届董事会独立董事对提名非独立董事候选人的事项发
表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次选举非

独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司股东大会选

举通过之日起至本届董事会任期届满。

    本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事

3 人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    二、其他说明

    为提高决策效率，公司控股股东工投集团（现时工投集团直接持

有公司 154,556,707 股股份和通过一致行动人云南工投数字科技发展

有限公司持有公司 2,488,233 股股份，合计持有公司 157,044,940 股股

份，占公司现时总股本比例为 39.82%）于 2023 年 4 月 24 日向公司

董事会提交了《关于提议增加云南南天电子信息产业股份有限公司

2022 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第八届董事会

非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会

一并审议。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，单独或者合并持有公

司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并

书面提交召集人。经公司董事会核查，工投集团及其一致行动人现时

合计持有公司 39.82%股份，其提案资格符合有关规定，临时提案内

容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案

于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022

年度股东大会审议，并作为公司 2022 年度股东大会的第 9.00 号提案。

    《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》同

日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                              云南南天电子信息产业股份有限公司

                                         董   事   会

                                   二 0 二三年四月二十五日
附件
                   非独立董事候选人个人简历

    王琨：男，1967 年 12 月出生，汉族，中共党员，工学学士，工程师；现任
云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事。
    1998 年 9 月至 2006 年 1 月云南无线电厂分厂任副厂长、党支部书记；
    2006 年 1 月至 2013 年 2 月任云南无线电有限公司一分厂厂长、党支部书记；
    2013 年 2 月至 2019 年 11 月任云南无线电有限公司党委委员、纪委书记；
    2019 年 11 月至 2023 年 3 月任云南无线电有限公司副总经理；
    2023 年 3 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事。
    截至目前，王琨先生未持有公司股份，现任云南省工业投资控股集团有限责
任公司专职外部董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和
《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。


    喻强：男，1980 年 10 月出生，汉族，中共党员，工学学士，高级工程师；
现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事。
    2003 年 7 月至 2021 年 8 月任云南省计算机软件技术开发研究中心团委副书
记、总工办副主任、党委书记助理、科技部长、副总工、技术部部长、党支部委
员、主任助理、综合计划部部长、团支部书记、团委书记；
    2021 年 8 月至 2023 年 3 月任云南无线电有限公司副总经理；
    2023 年 3 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事。
    截至目前，喻强先生未持有公司股份，现任云南省工业投资控股集团有限责
任公司专职外部董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和
《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。