证券代码：000950          证券简称：重药控股           公告编号：2018-098



                    重药控股股份有限公司
           第七届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于
2018年11月20日以通讯表决形式召开，会议通知于2018年11月16日以电子邮件和
电话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董
事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于重庆医药为子公司提供担保及财务资助的议案》

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药为子公司提供担保及财务
资助的公告》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    保荐机构对上述事项出具了核查意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第六次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露
的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议



特此公告



                                   重药控股股份有限公司董事会

                                       2018 年 11 月 21 日