证券代码：000950            证券简称：重药控股             公告编号:2018-107




                     重药控股股份有限公司
       2018 年第六次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要内容提示：
    本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。


    一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2018 年 12 月 5 日（星期三）14:30。
    网络投票时间：2018 年 12 月 4 日——2018 年 12 月 5 日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12
月 5 日 09:30－11:30、13:00－15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 4
日 15:00—2018 年 12 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。
    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （七）公司于 2018 年 11 月 21 日、2018 年 11 月 24 日、2018 年 11 月 29 日
分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》、
《关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时提案暨召开 2018 年第六次临时股东
大会补充通知的公告》、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的提示性公告》。

    二、会议出席情况

   （一）出席现场会议及网络投票股东情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
739,041,132 股，占上市公司总股份的 42.7640％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 665,273,806 股，占上市公司总股份的 38.4955％。通过网络投票的
股东 4 人，代表股份 73,767,326 股，占上市公司总股份的 4.2685％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
74,140,326 股，占上市公司总股份的 4.2901％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 373,000 股，占上市公司总股份的 0.0216％。通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 73,767,326 股，占上市公司总股份的 4.2685％。
   （二）出席（列席）现场会议的其他人员
    1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本
次股东大会现场会议；
    2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

    三、议案审议及表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
    （一）《关于重庆医药为子公司提供担保及财务资助的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 666,241,406 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
90.1494％；反对 72,799,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.8506％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,340,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.8082％；反对 72,799,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1918％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
   （二）《关于变更董事的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 739,019,932 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对 21,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 74,119,126 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9714％；反对 21,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见书结论性意见

   根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》
等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

   五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                          重药控股股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十二月五日