证券代码：000950          证券简称：重药控股           公告编号：2019-002



                     重药控股股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于

2019年1月8日以通讯表决形式召开，会议通知于2019年1月3日以电子邮件和电话

通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长

刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于重庆医药收购重庆化医控股集团财务有限公司 10%股权暨

关联交易的议案》

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药收购重庆化医控股集团财

务有限公司 10%股权暨关联交易的公告》。

    由于本次事项涉及关联交易，本议案表决时，关联董事刘绍云、袁泉、何平、

郑伟均已回避表决。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；回避 4 票；弃权 0 票。

    公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

    保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第十七次会议决议



    特此公告
重药控股股份有限公司董事会

     2019 年 1 月 9 日