证券代码：000950          证券简称：重药控股          公告编号：2019-020



                    重药控股股份有限公司
            第七届董事会第十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
2019年3月25日以通讯表决形式召开，会议通知于2019年3月20日以电子邮件和电
话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事
长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于药友制药公开摘牌受让重庆医药所持医工院 43.11%
股权暨关联交易的议案》

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于因公开挂牌出售参股公司形成关联
交易的公告》。

    由于本次事项涉及关联交易，本议案表决时，关联董事袁泉、刘强均已回避
表决。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 2 票；弃权 0 票。

   公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

   保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见。

   （二）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

    为适应公司发展需要，根据公司实际工作运行情况，拟对公司内部管理机构
进行调整，将党委工作部和人力资源部进行合并，设立组织与人力资源部，职能
包括党建、组织管理、人力资源和信访维稳工作。
    本次调整后，公司内部管理机构共 7 个，分别为办公室、组织与人力资源部、
财务部、证券部（董事会办公室）、审计与合规部（监事会办公室）、投资与战
略管理部、法律事务部。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第十九次会议决议



    特此公告



                                            重药控股股份有限公司董事会

                                                   2019 年 3 月 26 日