证券代码：000950            证券简称：重药控股            公告编号:2019-031




                      重药控股股份有限公司
        2019 年第二次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要内容提示：
    本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。


    一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2019 年 4 月 16 日（星期二）14:30。
    网络投票时间：2019 年 4 月 15 日——2019 年 4 月 16 日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月
16 日 09:30－11:30、13:00－15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 15
日 15:00—2019 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。
    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （七）公司于 2019 年 4 月 2 日、2019 年 4 月 10 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
上刊登了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的提示性公告》。
    二、会议出席情况

   （一）出席现场会议及网络投票股东情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
739,781,058 股，占上市公司总股份的 42.8068％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 665,273,806 股，占上市公司总股份的 38.4955％。通过网络投票的
股东 7 人，代表股份 74,507,252 股，占上市公司总股份的 4.3113％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
74,880,252 股，占上市公司总股份的 4.3329％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 373,000 股，占上市公司总股份的 0.0216％。通过网络投票的股东 7 人，
代表股份 74,507,252 股，占上市公司总股份的 4.3113％。
   （二）出席（列席）现场会议的其他人员
    1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本
次股东大会现场会议；
    2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

    三、议案审议及表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
    （一）《关于 2019 年度重庆医药融资计划的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 739,781,058 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 74,880,252 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
   （二）《关 2019 年度重庆医药为子公司、子公司之间提供担保的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 667,002,532 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
90.1622％；反对 72,778,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.8378％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,101,726 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.8068％；反对 72,778,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1932％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （三）《关于 2019 年度重庆医药子公司向银行申请综合授信的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 739,781,058 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 74,880,252 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （四）《关于重庆医药为子公司提供财务资助的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 667,002,532 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
90.1622％；反对 72,778,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.8378％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,101,726 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.8068％；反对 72,778,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1932％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见书结论性意见

   根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》
等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

   五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


特此公告


                                    重药控股股份有限公司董事会
                                       二〇一九年四月十六日