重药控股:第七届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-23
证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2019-034
重药控股股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议
于2019年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,会议通知
于2019年4月12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人,实际
出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2018 年度总经理工作报告》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2018 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
(三)公司独立董事作了《2018 年度独立董事述职报告》,并将在年度股东
大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2018 年度独立
董事述职报告》。
(四)审议通过《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》
具体内容详见公司同日披露的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报
告摘要》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份
购买资产暨关联交易事项之 2018 年度业绩承诺完成情况说明》
具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出
售及发行股份购买资产暨关联交易事项之 2018 年度业绩承诺完成情况说明》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《2018 年度企业社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露的《2018 年度社会责任报告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议通过《关于公司 2018 年度证券投资情况专项说明》
具体内容详见公司同日披露的《2018 年度证券投资情况专项说明》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审议通过《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联
交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019
年日常关联交易预计的公告》。
本议案因涉及关联交易,关联董事刘绍云、袁泉、何平、郑伟、刘强回避表
决。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,回避 5 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
(十)审议通过《2018 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度归属于母公司股东
的净利润为 690,667,278.57 元,其中母公司净利润为 36,569,723.73 元,2018 年
初 母 公 司 未 分 配 利 润 -244,020,614.31 元 , 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
-207,450,890.58 元。
公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案:
根据《公司章程》第一百六十三条关于利润分配政策以及当年业绩情况,拟
不分红、不送股、不转增。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预
算报告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易
的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续
关联交易的公告》。
本议案因涉及关联交易,关联董事刘绍云、袁泉、何平、郑伟回避表决。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 4 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报
告》。
本议案因涉及关联交易,关联董事刘绍云、袁泉、何平、郑伟回避表决。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 4 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
(十五)审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
公司将于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日披露的《关于召
开 2018 年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日