证券代码：000950          证券简称：重药控股          公告编号：2019-077



                    重药控股股份有限公司
         第七届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议
于2019年9月11日以通讯表决形式召开，会议通知于2019年9月6日以电子邮件和
电话通知发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事
长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更董事的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更董事的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 9 月 27 日召开 2019 年第五次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露
的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第二十五次会议决议

    特此公告

                                            重药控股股份有限公司董事会
                                                   2019 年 9 月 12 日