证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2019-078 重药控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯表决的形式召开,会议通知于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件和电 话通知发出。会议应出席监事 4 人,实际出席会议的监事 4 人。会议由公司监事会 主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更监事的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更监事的公告》。 表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第七届监事会第十九次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司监事会 2019 年 9 月 12 日