证券代码：000950            证券简称：重药控股          公告编号：2019-094



                      重药控股股份有限公司
          第七届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议

于2019年10月23日以通讯表决形式召开，会议通知于2019年10月18日以电子邮件
和电话通知发出。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由公司
董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正
文》

    具体内容详见与本公告同日披露的《2019 年第三季度报告全文》及《2019
年第三季度报告正文》。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于近期公司董事会成员的变化，根据公司董事会各专门委员会实施细则的

要求，现对董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会委员进行调整。具体如
下：
    本次调整前：

         名称              主任委员                     委员

战略与投资委员会（7 人）   刘绍云     袁泉、李少宏、何平、郑伟、陈哲元、刘强

审计委员会（3 人）         章新蓉     何平、李豫湘
    本次调整后：

         名称              主任委员                       委员

战略与投资委员会（6 人）   刘绍云     袁泉、李少宏、丁长田、陈哲元、刘强

审计委员会（3 人）         章新蓉     丁长田、李豫湘

    上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件

    公司第七届董事会第二十六次会议决议

    特此公告

                                               重药控股股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 24 日