证券代码：000950           证券简称：重药控股          公告编号：2019-099



                     重药控股股份有限公司
           第七届董事会第二十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议

于2019年11月12日以通讯表决形式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议
的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出
席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于收购重庆医药（集团）股份有限公司少数股东股权
的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购重庆医药（集团）股份有限公
司少数股东股权的公告》。
    本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、丁长田、陈哲元已回避表

决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；回避 4 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    保荐机构对上述股权收购事项出具了核查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于股东变更承诺的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于股东变更承诺的公告》。
    本议案关联董事刘绍云、袁泉、丁长田、陈哲元已回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；回避 4 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    保荐机构对上述承诺变更事项出具了核查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于向重庆医药提供财务资助的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于向重庆医药提供财务资助的公告》
    本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、丁长田已回避表决。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

    保荐机构对上述财务资助事项出具了核查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第六次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露

的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第二十七次会议决议

    特此公告




                                             重药控股股份有限公司董事会
                                                   2019 年 11 月 13 日