重药控股:第七届监事会第二十一次会议决议公告2019-11-13
证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2019-100
重药控股股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议于
2019 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯表决形式召开,全体监事一致同意豁免本次
监事会会议的提前通知期限,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议应出席监事 5 人,实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席李直先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于收购重庆医药(集团)股份有限公司少数股东股权的议
案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购重庆医药(集团)股份有限公司
少数股东股权的公告》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于股东变更承诺的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于股东变更承诺的公告》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于向重庆医药提供财务资助的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于向重庆医药提供财务资助的公告》
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十一次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会
2019 年 11 月 13 日