证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2020-045
重药控股股份有限公司
2019年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2020 年 5 月 7 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月
7 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2020 年 4 月 17 日、2020 年 4 月 30 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》上刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》、《关于召
开 2019 年年度股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份
1,207,819,224 股，占上市公司总股份的 69.8895％。其中：通过现场投票的股东
5 人，代表股份 1,047,332,559 股，占上市公司总股份的 60.6030％。通过网络投
票的股东 21 人，代表股份 160,486,665 股，占上市公司总股份的 9.2864％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份
104,886,617 股，占上市公司总股份的 6.0692％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 100,137,356 股，占上市公司总股份的 5.7944％。通过网络投票的
股东 20 人，代表股份 4,749,261 股，占上市公司总股份的 0.2748％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大
会现场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
（一）《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,206,287,024 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8731％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；弃权
83,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0069％。
中小股东总表决情况：同意 103,354,417 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5392％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃
权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0793％。
表决结果：通过
（二）《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,206,287,024 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8731％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；弃权
83,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0069％。
中小股东总表决情况：同意 103,354,417 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5392％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃
权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0793％。
表决结果：通过。
（三）《2019 年度内部控制评价报告》
总表决情况：同意 1,206,360,424 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8792％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；弃权
9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 103,427,817 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.6092％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃
权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0093％。
表决结果：通过。
（四）《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 1,206,370,224 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8800％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 103,437,617 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.6185％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（五）《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的
议案》
总表决情况：同意 1,206,370,224 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8800％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 103,437,617 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6185％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 1,206,370,224 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8800％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 103,437,617 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6185％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.3815％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（七）《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易
预计的议案》
总 表 决 情 况 ： 同意 541,469,418 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东所 持 股 份 的
99.7331％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2669％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 103,437,617 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.6185％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（八）《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,206,326,424 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 1,492,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 103,393,817 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5767％；反对 1,492,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4233％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（九）《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的
议案》
总 表 决 情 况 ： 同意 540,782,358 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东所 持 股 份 的
99.6066％；反对 2,126,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3916％；弃权
9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 102,750,557 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.9635％；反对 2,126,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0272％；弃
权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0093％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师
事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性
意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、会议表决 程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合
法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月七日
