证券代码：000950            证券简称：重药控股      公告编号：2020-065



                     重药控股股份有限公司
        2020年第三次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2020 年 7 月 27 日（星期一）14:30。

     网络投票时间：2020 年 7 月 27 日。其中：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 27 日
9:15-15:00。

    会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。

    （二）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    （三）会议召集人：公司董事会。

   （五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。

    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （七）公司于 2020 年 7 月 11 日、2020 年 7 月 22 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》上刊登了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》、《关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告》。

    二、会议出席情况
    （一）出席现场会议及网络投票股东情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份
1,348,016,630 股，占上市公司总股份的 78.0019％。其中：通过现场投票的股东
4 人，代表股份 974,554,033 股，占上市公司总股份的 56.3918％。通过网络投票
的股东 27 人，代表股份 373,462,597 股，占上市公司总股份的 21.6101％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份
171,756,487 股，占上市公司总股份的 9.9385％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 27,358,830 股，占上市公司总股份的 1.5831％。通过网络投票的股
东 25 人，代表股份 144,397,657 股，占上市公司总股份的 8.3555％。
    （二）出席（列席）现场会议的其他人员
    1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现
场会议；

    2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

    三、议案审议及表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：

    （一）审议通过《关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份有限公
司及其下属子公司提供担保的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 991,451,207 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
73.5489％；反对 356,565,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 26.4511％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 97,485,461 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.7580％；反对 74,271,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.2420％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见书结论性意见

    根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



    特此公告



                                       重药控股股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年七月二十七日