证券代码：000950          证券简称：重药控股        公告编号：2021-025



                     重药控股股份有限公司
           第七届董事会第四十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于
2021年4月12日以通讯表决形式召开，会议通知于2021年4月7日以电子邮件和电
话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事
长刘绍云主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年度控股子公司重药股份银行融资计划的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2021 年度控股子公司银行融资计
划的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2021 年度控股子公司重药股份下属子公司融资计划
的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2021 年度控股子公司下属子公司
融资计划的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于控股子公司重药股份为其下属全资子公司申请银行
授信提供担保的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司为其下属全资子公司申
请银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于为控股子公司及控股子公司之间提
供担保的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司拟发行债务融资产品的
公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品
的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司发行应收账款资产证券
化产品的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无
追索权保理业务的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司及下属子公司开展应收
账款无追索权保理业务的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行永续中期票据或可续期
债产品的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司拟发行永续中期票据或
可续期债产品的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
    表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。
    董事程飞对该议案投反对票，反对理由：鉴于金融衍生品交易的套期保值应
与公司跨境直贷的金额、期限相匹配，且跨境直贷是根据市场利率环境发生的偶
发性业务，公司当前未有跨境直贷，因此不同意该议案。同时建议公司开展外币
融资业务以及因锁汇而开展的套期保值业务，需一事一议提请董事会审议。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    （十）审议通过《重药控股股份有限公司金融衍生品业务可行性报告》
    具体内容详见与本公告同日披露的《金融衍生品业务可行性报告》。
    表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。
    董事程飞对该议案投反对票，反对理由：鉴于金融衍生品交易的套期保值应
与公司跨境直贷的金额、期限相匹配，且跨境直贷是根据市场利率环境发生的偶
发性业务，公司当前未有跨境直贷，因此不同意该议案。同时建议公司开展外币
融资业务以及因锁汇而开展的套期保值业务，需一事一议提请董事会审议。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    （十一）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 4 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露
的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届董事会第四十次会议决议


特此公告

                                        重药控股股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 14 日