证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2021-051
重药控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2021 年 4 月 29 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 29 日
9:15-15:00。
会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。
（二）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（三）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2021 年 4 月 14 日、2021 年 4 月 24 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》、《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
1,254,514,278 股，占上市公司总股份的 72.5914％。其中：通过现场投票的股东
4 人，代表股份 948,580,703 股，占上市公司总股份的 54.8888％。通过网络投票
的股东 10 人，代表股份 305,933,575 股，占上市公司总股份的 17.7026％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
62,658,737 股，占上市公司总股份的 3.6257％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 1,385,500 股，占上市公司总股份的 0.0802％。通过网络投票的股东 7
人，代表股份 61,273,237 股，占上市公司总股份的 3.5455％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现
场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
（一）《关于 2021 年度控股子公司重药股份银行融资计划的议案》
总表决情况：同意 1,253,678,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9334％；反对 836,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 61,822,637 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6656％；反对 836,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3344％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）《关于 2021 年度控股子公司重药股份下属子公司融资计划的议案》
总表决情况：同意 1,253,678,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9334％；反对 836,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 61,822,637 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6656％；反对 836,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3344％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）《关于控股子公司重药股份为其下属全资子公司申请银行授信提供
担保的议案》
总表决情况：同意 1,253,473,378 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9170％；反对 1,040,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0830％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 61,617,837 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3388％；反对 1,040,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6612％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（四）《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》
总表决 情况 ：同意 971,178,981 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
77.4147％；反对 283,335,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.5853％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 61,617,837 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3388％；反对 1,040,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6612％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（五）《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》
总表决情况：同意 1,253,678,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9334％；反对 836,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 61,822,637 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6656％；反对 836,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3344％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）《关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案》
总表决情况：同意 1,253,678,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9334％；反对 836,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 61,822,637 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6656％；反对 836,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3344％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（七）《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保
理业务的议案》
总表决情况：同意 1,253,678,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9334％；反对 836,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 61,822,637 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6656％；反对 836,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3344％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（八）《关于控股子公司重药股份拟发行永续中期票据或可续期债产品的
议案》
总表决情况：同意 1,253,678,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9334％；反对 836,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 61,822,637 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6656％；反对 836,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3344％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
