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公司公告

重药控股:半年报监事会决议公告2021-08-24  

                        证券代码:000950          证券简称:重药控股      公告编号:2021-070



                     重药控股股份有限公司
          第七届监事会第三十九次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十九次会议
于2021年8月23日在公司会议室以通讯表决形式召开,会议通知于2021年8月13
日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人,实际出席会议的监事4
人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》
    经核查,公司监事会认为公司编制和审核《公司 2021 年半年度报告》全文
及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真
实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年
度报告摘要》。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报
告》
    具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险
持续评估报告》。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于 2021 年度控股子公司重药股份及下属子公司融资计
划调整的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度控股子公司及下属子公司融
资计划调整的公告》。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (四)审议通过《关于控股子公司调整为全资子公司及控股子公司之间提
供担保的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司调整为全资子公司及控股子
公司之间提供担保的公告》。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (五)审议通过《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (六)审议通过《重药控股 2021 年中期利润分配预案》
    公司 2021 年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,未损害
公司股东尤其是中小股东的利益,同意本次利润分配预案。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年半年度利润分配预案公告》。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第三十九次会议决议


    特此公告


                                            重药控股股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日