证券代码：000950            证券简称：重药控股      公告编号：2021-079



                     重药控股股份有限公司
        2021年第三次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。


    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）14:30。

     网络投票时间：2021 年 9 月 8 日。其中：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 8

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 8 日

9:15-15:00。

    （二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。

    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    （四）会议召集人：公司董事会。

    （五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。

    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （七）公司于 2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 4 日分别在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》、《关于召

开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告》。
    二、会议出席情况

    （一）出席现场会议及网络投票股东情况

    股 东 出 席 的 总 体 情 况： 通 过 现 场 和 网络 投 票 的 股 东 18 人 ， 代 表 股 份

1,281,211,396 股，占上市公司总股份的 73.4906％。 其中：通过现场投票的股东

4 人，代表股份 1,021,340,229 股，占上市公司总股份的 58.5843％。通过网络投

票的股东 14 人，代表股份 259,871,167 股，占上市公司总股份的 14.9063％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份

114,583,093 股，占上市公司总股份的 6.5725％。其中：通过现场投票的股东 2

人，代表股份 74,145,026 股，占上市公司总股份的 4.2530％。通过网络投票的股

东 11 人，代表股份 40,438,067 股，占上市公司总股份的 2.3195％。

    （二）出席（列席）现场会议的其他人员

    1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现

场会议；

    2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

    三、议案审议及表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：

    （一）《关于 2021 年度控股子公司重药股份及下属子公司融资计划调整的

议案》

    总 表 决情 况： 同意 1,280,408,796 股 ，占 出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的

99.9374％；反对 802,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 113,780,493 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.2995％；反对 802,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7005％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     表决结果：通过。

    （二）《关于控股子公司调整为全资子公司及控股子公司之间提供担保的
议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 998,098,999 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

77.9028％；反对 283,112,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.0972％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 113,765,093 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.2861％；反对 818,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7139％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

    （三）《关于修订公司章程的议案》

    总 表 决情 况： 同 意 1,281,117,896 股， 占 出席 会议 所有 股 东所 持股 份 的

99.9927％；反对 93,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 114,489,593 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.9184％；反对 93,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0816％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

    （四）《重药控股 2021 年中期利润分配预案》

    总 表 决情 况 ：同 意 1,281,117,896 股 ，占 出席 会议 所 有股 东所 持股 份 的

99.9927％；反对 93,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 114,489,593 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.9184％；反对 93,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0816％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见书结论性意见
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务

所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决

程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



    特此公告



                                        重药控股股份有限公司董事会

                                            二〇二一年九月八日