证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2021-105
重药控股股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2021 年 11 月 29 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日 9:15-15:00。
（二） 会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。
（三） 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四） 会议召集人：公司董事会。
（五） 现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2021 年 11 月 13 日、2021 年 11 月 23 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》上刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》、《关于召
开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络投 票 的 股 东 15 人， 代 表 股 份
1,239,321,472 股，占上市公司总股份的 71.0878％。其中：通过现场投票的股东
4 人，代表股份 1,021,340,229 股，占上市公司总股份的 58.5843％。通过网络投
票的股东 11 人，代表股份 217,981,243 股，占上市公司总股份的 12.5035％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
80,490,967 股，占上市公司总股份的 4.6170％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 74,145,026 股，占上市公司总股份的 4.2530％。通过网络投票的股东 9
人，代表股份 6,345,941 股，占上市公司总股份的 0.3640％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现
场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
1.00 关于非独立董事的选举
1.01 选举刘绍云为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：1,183,094,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4630%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,162,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5915%。
表决结果：通过。
1.02 选举袁泉为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：1,183,094,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4630%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,162,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5915%。
表决结果：通过。
1.03 选举李少宏为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：1,183,094,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4630%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,162,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5915%。
表决结果：通过。
1.04.选举丁长田为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：1,183,094,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4630%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,162,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5915%。
表决结果：通过。
1.05 选举张聪为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：1,183,094,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4630%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,162,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5915%。
表决结果：通过。
1.06 选举曾珍为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：1,183,095,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4631%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,163,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5927%。
表决结果：通过。
1.07 选举吕晓清为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：1,574,379,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 127.0356%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,162,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5915%。
表决结果：通过。
2.00 关于独立董事的选举
2.01 选举章新蓉为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：1,183,095,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4631%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,163,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5927%
表决结果：通过。
2.02 选举龚涛为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：1,183,094,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4630%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,162,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5915%。
表决结果：通过。
2.03 选举李豫湘为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：1,183,094,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4630%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,162,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5915%。
表决结果：通过。
2.04 选举赵建新为公司第八届董事会独立董事
同意股份数：1,406,685,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 113.5045%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,162,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5915%。
表决结果：通过。
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举李直为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数：1,239,069,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,239,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6879%。
表决结果：通过。
3.02 选举曲明君为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数：1,238,977,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,147,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5734%。
表决结果：通过。
3.03 选举欧勇为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数：1,239,032,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：80,202,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6413%。
表决结果：通过。
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总 表 决情 况： 同意 1,233,607,371 股 ，占 出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.5389％；反对 5,712,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4610％；弃权
1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 74,776,866 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.9009％；反对 5,712,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0974％；弃权
1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0016％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十九日
