证券代码：000950          证券简称：重药控股           公告编号：2021-109



                    重药控股股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2021

年12月14日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2021年12月9日以电

子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人，

会议由公司董事长刘绍云主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整 2021 年日常关联交易预计的

公告》。

   公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第二次会议决议


    特此公告

                                            重药控股股份有限公司董事会

                                                  2021 年 12 月 15 日