证券代码：000950          证券简称：重药控股        公告编号：2022-034



                    重药控股股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（定
期）于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议
通知于2022年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事10人，
实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长（代）、董事袁泉主持。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）公司独立董事作了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东
大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2021 年度独立
董事述职报告》。
    （四）审议通过《2021 年度总法律顾问述职报告》
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《2021 年度社会责任报告》
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关
联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限
公司持续关联交易的公告》。
    本议案为关联交易，关联董事丁长田回避表决。
    公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
    具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报
告》。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于计提减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《2021 年度决算报告》
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年度决算报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《2022 年度预算报告》
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年度预算报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报
告摘要》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《2021 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年度利润分配预案》。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联
交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022
年日常关联交易预计的公告》。
    本议案为关联交易，关联董事丁长田回避表决。
    公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十五）审议通过《2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第五次会议决议
特此公告


           重药控股股份有限公司董事会
                2022 年 4 月 30 日