证券代码：000950            证券简称：重药控股      公告编号：2022-060



                     重药控股股份有限公司
        2022年第三次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。


     一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）14:30。
     网络投票时间：2022 年 6 月 6 日。其中：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 6 日
9:15-15:00。
    （二） 会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。
    （三） 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四） 会议召集人：公司董事会。
    （五） 现场会议主持人：董事长（代）袁泉先生。
    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （七）公司于 2022 年 5 月 20 日、2022 年 6 月 1 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》、《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告》。

    二、会议出席情况
    （一）出席现场会议及网络投票股东情况
    股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络投 票 的 股 东 15 人， 代 表 股 份
1,208,187,332 股，占上市公司总股份的 69.3019％。其中：通过现场投票的股东
2 人，代表股份 947,195,203 股，占上市公司总股份的 54.3314％。通过网络投票
的股东 13 人，代表股份 260,992,129 股，占上市公司总股份的 14.9706％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股
份 80,273,627 股，占上市公司总股份的 4.6045％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股
东 11 人，代表股份 80,273,627 股，占上市公司总股份的 4.6045％。
    （二）出席（列席）现场会议的其他人员
    1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现
场会议；
    2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

    三、议案审议及表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
    （一）《关于变更公司经营范围的议案》
    总 表 决情 况： 同意 1,208,025,932 股 ，占 出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9866％；反对 13,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权
147,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0122％。
    中小股东总表决情况：同意 80,112,227 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7989％；反对 13,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0173％；弃
权 147,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1837％。
    表决结果：通过。
    （二）《关于修订公司章程的议案》
    总 表 决情 况： 同意 1,208,025,932 股 ，占 出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9866％；反对 13,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权
147,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0122％。
    中小股东总表决情况：同意 80,112,227 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7989％；反对 13,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0173％；弃
权 147,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1837％。
    本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
    （三）《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 924,956,135 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
76.5573％；反对 283,231,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.4427％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况： 同意 79,336,827 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.8330％；反对 936,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1670％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见书结论性意见

    根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告
                                                     重药控股股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年六月六日