证券代码：000950           证券简称：重药控股         公告编号：2022-067



                    重药控股股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于

2022年7月14日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2022年7月8日

以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9

人。会议由公司董事长（代）、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于应收款项坏账准备会计估计变更的公告》。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于制定<金融工具减值办法>的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司金融工具减值办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大会

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关

于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议



特此公告



                                 重药控股股份有限公司董事会

                                      2022 年 7 月 15 日