证券代码：000950            证券简称：重药控股        公告编号：2022-081



                      重药控股股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于
2022年8月24日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2022年8月12
日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9
人。会议由公司董事长（代）、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报
告》
       具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风
险持续评估报告》。
       公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       具体内容详见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
       公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司募集资金管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司投资者关系管理办
法》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   公司第八届董事会第八次会议决议


   特此公告


                                           重药控股股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 26 日