证券代码：000950           证券简称：重药控股        公告编号：2022-091




                    重药控股股份有限公司
          第八届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于
2022年10月26日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2022年10月19日
以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。
会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《“十四五”发展规划》
    会议同意重药控股股份有限公司“十四五”发展规划。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十一次会议决议


特此公告


                                   重药控股股份有限公司监事会
                                        2022 年 10 月 27 日