证券代码：000950            证券简称：重药控股       公告编号：2022-107



                     重药控股股份有限公司
        2022年第六次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。


     一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）14:30。
     网络投票时间：2022 年 11 月 30 日。其中：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月
30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 30
日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。
    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）现场会议主持人：董事长（代）袁泉先生。
    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （七）公司于 2022 年 11 月 15 日、2022 年 11 月 26 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》上刊登了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》、《关于召
开 2022 年第六次临时股东大会的提示性公告》。
    二、会议出席情况
    （一）出席现场会议及网络投票股东情况
    股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代
表股份 1,028,496,718 股，占上市公司总股份的 58.9948％。其中：出席现场会议
的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,028,496,718 股，占上市公司总股
份的 58.9948％。
    中小股东出席的总体情况 ：通 过网络 投票 的中 小股东 6 人 ， 代 表 股 份
81,301,515 股，占公司股份总数 4.6635％。
    （二）出席（列席）现场会议的其他人员
    1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现
场会议；
    2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
    三、议案审议及表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
    （一）《关于聘请 2022 年度年报审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ：同 意 1,028,486,018 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9990％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 81,290,815 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9868％；反对 10,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0132％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （二）《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,028,486,018 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9990％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 81,290,815 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9868％；反对 10,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0132％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （三）《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 360,692,758 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2105％；反对 2,903,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7985％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 78,398,361 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 96.4292％；反对 2,903,154 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5708％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    关联股东重庆医药健康产业有限公司已回避表决。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见书结论性意见
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                                     重药控股股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年十一月三十日