证券代码：000950           证券简称：重药控股        公告编号：2022-111



                    重药控股股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于
2022年12月12日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2022年12月6
日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9
人，会议由公司董事长（代）、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司未分配利润转增注
册资本暨关联交易的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司未
分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》。
    公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本次董事会无关联董事。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第十一次会议决议

    特此公告

                                           重药控股股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 13 日