证券代码：000950          证券简称：重药控股         公告编号：2023-016




                    重药控股股份有限公司
          第八届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于
2023年3月10日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2023年3月2日以
电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人，
会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年度融资计划的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度融资计划的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2023 年度重药股份下属子公司融资计划的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度重药股份下属子公司融
资计划的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司重药股份拟发行债务融
资产品的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担
保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担
保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议
案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信
提供反担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产
品的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司重药股份拟发行应收账
款资产证券化产品的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无
追索权保理业务的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司重药股份及下属子公司
开展应收账款无追索权保理业务的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司经营范围的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《章程修订对照表》和《公司章程》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十五次会议决议


特此公告


                                        重药控股股份有限公司监事会
                                              2023 年 3 月 11 日