证券代码：000950           证券简称：重药控股        公告编号：2023-029



                     重药控股股份有限公司
        2023年第一次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。


     一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日（星期一）14:00。
     网络投票时间：2023 年 3 月 27 日。其中：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 27 日
9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。
    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）现场会议主持人：董事长（代）袁泉先生。
    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （七）公司于 2023 年 3 月 11 日、2023 年 3 月 23 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
    二、会议出席情况
    （一）出席现场会议及网络投票股东情况
    股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 19 人， 代 表股份
1,145,949,376 股，占上市公司总股份的 65.7320％。其中：通过现场投票的股东
2 人，代表股份 947,195,203 股，占上市公司总股份的 54.3314％。通过网络投票
的股东 17 人，代表股份 198,754,173 股，占上市公司总股份的 11.4006％。
    中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股
份 87,762,471 股，占上市公司总股份的 5.0341％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股
东 15 人，代表股份 87,762,471 股，占上市公司总股份的 5.0341％。
    （二）出席（列席）现场会议的其他人员
    1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现
场会议；
    2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
    三、议案审议及表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
    （一）《关于 2023 年度融资计划的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,141,582,576 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.6189％；反对 4,366,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 83,395,671 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.0243％；反对 4,366,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9757％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （二）《关于 2023 年度重药股份下属子公司融资计划的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,141,582,576 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.6189％；反对 4,366,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 83,395,671 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.0243％；反对 4,366,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9757％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （三）《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,141,582,576 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.6189％；反对 4,366,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 83,395,671 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.0243％；反对 4,366,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9757％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （四）《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,141,582,576 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.6189％；反对 4,366,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 83,395,671 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.0243％；反对 4,366,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9757％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
    （五）《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,141,582,576 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.6189％；反对 4,366,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 83,395,671 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.0243％；反对 4,366,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9757％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
    （六）《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,141,582,576 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.6189％；反对 4,366,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 83,395,671 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.0243％；反对 4,366,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9757％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
    （七）《关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产品的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,141,582,576 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.6189％；反对 4,366,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况： 同意 83,395,671 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0243％；反对 4,366,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9757％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （八）《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理
业务的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,141,582,576 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.6189％；反对 4,366,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 83,395,671 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.0243％；反对 4,366,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9757％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （九）《关于变更公司经营范围的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,142,540,176 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.7025％；反对 3,409,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2975％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 84,353,271 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.1154％；反对 3,409,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8846％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （十）《关于修订公司章程的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,142,540,176 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.7025％；反对 3,409,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2975％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 84,353,271 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.1154％；反对 3,409,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8846％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
    （十一）《关于变更董事的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 1,142,540,176 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.7025％；反对 3,409,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2975％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 84,353,271 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.1154％；反对 3,409,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8846％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见书结论性意见
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                            重药控股股份有限公司董事会
                                                二〇二三年三月二十七日