证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2010－006

    湖北广济药业股份有限公司

    第六届监事会第六次会议决议公告

    湖北广济药业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2010 年4 月8 日在武汉

    安华酒店会议室召开，会议通知于2010 年3 月22 日以专人送达和书面传真形式发

    出，符合有关法律法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有

    关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席傅建新先生主持。

    一、经认真审议，本次会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监事

    会2009 年度工作报告》。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。

    二、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司2009 年度报告及

    其摘要》。

    三、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司监事会对公司2009

    年度报告及其摘要的审核意见》：公司2009 年度报告客观、真实地反映了2009 年度

    公司的经营管理及“三会”运作情况。大信会计师事务有限公司就公司2009 年度财

    务报告所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会保证公司2009 年

    度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

    实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司监事会对公司2009

    年度内部控制自我评价报告的审核意见》：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身

    经营特点，建立了一套较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行，保证了公司

    各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保公司资产安全和完整；公司

    已建立较健全的内部控制组织机构，并有效运转，保证了公司内部控制重点活动的

    有效执行和监督；报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等联合发布的《企业

    内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反

    映了公司内部控制的实际情况。

    五、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司2009 年度资产核

    销的议案》：监事会认为相关资产核销符合资产的实际状况，同意公司对固定资产损

    失、存货报废损失予以核销，核销金额合计为4,672,290.82 元。本次固定资产损失

    和存货报废损失的核销将减少本年度利润432,855.62 元；以前年度计提的固资产减

    值准备4,239,435.20 元本年度核销，对本年度利润无影响。

    特此公告。

    湖北广济药业股份有限公司监事会

    2010 年4 月10 日