湖北广济药业股份有限公司独立董事

    关于对公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的

    专 项 意 见

    根据中国证监会、深交所和公司的有关规定，我们作为湖北广济药业股份有

    限公司（以下简称公司）之独立董事，特对公司关联方资金占用、累计和当期对

    外担保情况发表独立意见如下：

    一、资金占用情况

    截止目前，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正

    常经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金情况。

    二、担保情况

    截止目前，公司及公司控股（含全资）子公司累计和当期对外担保金额为人

    民币11,276.68 万元。其中，经公司2009 年4 月24 日召开的第六届董事会临时

    会议和2009 年5 月12 日召开的2009 年度第一次临时股东大会审议通过，公司

    为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称孟州公司）提供7276.68

    万元项目资金贷款担保；经2010 年4 月8 日召开的第六届董事会第六次会议审

    议通过，公司同意为孟州公司提供4000 万元流动资金贷款担保。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司对控股子公司的担保

    是根据生产经营的需要作出的，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可

    控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规

    则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意以上担保

    事项。

    湖北广济药业股份有限公司董事会

    独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙

    2010 年4 月8 日

    独立董事签名：