湖北广济药业股份有限公司监事会

    对公司2009 年度内部控制自我评价报告的意见

    广济药业000952

    第六届监事会

    第六次会议文件

    根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《关于做好

    上市公司2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对“公司2009 年度

    内部控制的自我评价报告”以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审

    核，现特就公司2009 年度内部控制自我评价发表意见如下：

    公司遵循内部控制的基本原则，结合自身经营特点，建立了一套较为完善的

    内部控制制度，并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营

    风险的有效控制，确保公司资产安全和完整；公司已建立较健全的内部控制组织

    机构，并有效运转，保证了公司内部控制重点活动的有效执行和监督；报告期内，

    公司不存在违反财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳

    证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

    监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司

    内部控制的实际情况。

    湖北广济药业股份有限公司监事会

    2010 年4 月8 日

    监事签名：