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    证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2010－008

    湖北广济药业股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：2010 年5 月7 日（星期五）上午9:30；

    2、召开地点：湖北省武穴市江堤路1 号公司本部会议厅；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长何谧先生；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    出席会议的股东（代理人）共8 人，持有（代理）股份3931.8827 万股，占

    公司有表决权总股份的15.62%；

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：

    1、《公司董事会2009 年度工作报告》：

    表决结果：3931.8827 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0- 2 -

    股反对；0 股弃权。

    2、《监事会2009 年度工作报告》：

    表决结果：3931.8827 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0

    股反对；0 股弃权。

    3、《公司2009 年度财务报告及利润分配议案》：

    表决结果：3931.8827 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0

    股反对；0 股弃权。

    4、《关于续聘财务审计机构的议案》：

    表决结果：3931.8827 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0

    股反对；0 股弃权。

    5、《公司2009 年度报告及其摘要》：

    表决结果：3931.8827 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0

    股反对；0 股弃权。

    6、《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》：

    表决结果：3931.8827 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0

    股反对；0 股弃权。

    此外，独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

    2、律师姓名：顾恺

    3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的

    表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2009 年年度股东大会决议；

    2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2009 年度股东大会

    的法律意见书。- 3 -

    湖北广济药业股份有限公司董事会

    2010 年5 月8 日