湖北安格律师事务所

    关于湖北广济药业股份有限公司2009 年年度股东大会的

    法律意见书

    致：湖北广济药业股份有限公司

    受湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，湖北安格律师

    事务所（以下简称“本所”）指派本律师出席公司2009 年年度股东大会，对公

    司本次大会进行法律见证。本律师根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》

    和《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责

    精神，对公司本次大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表

    决程序进行核查和验证，发表法律意见如下：

    一、关于本次大会的召集和召开

    1、2010 年4 月 8 日，公司第六届董事会第六次会议作出召开公司2009

    年年度股东大会的决议。

    2、2010 年4 月10 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

    上刊登“关于召开 2009 年度股东大会的通知”，公告通知了本次大会召开的时

    间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。

    3、公司本次大会于2010 年5 月7 日如期举行，召开方式为现场投票。会

    议召开的时间、地点与通知的内容相一致。

    本次会议由公司董事长何谧先生主持。

    本律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定。

    二、关于出席本次大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共8 人，代表股份3931.8827

    万股，占公司股份总数的15.62％。

    出席本次会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员。

    经验证，本律师认为，上述人员出席本次大会具有合法有效的资格，符合《公司章程》的规定。

    三、关于本次大会的提案

    本次大会无修改原有提案或提出临时提案的情形。

    经查验，公司本次大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，符合《公

    司章程》的规定。

    四、关于本次大会的表决程序

    经验证，公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式逐项进行了表决，

    投票过程进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。

    本次大会对如下议案进行了审议和表决：

    1、《董事会2009 年度工作报告》

    表决结果：同意票3931.8827 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0 股；弃权票0 股。

    2、《监事会2009 年度工作报告》

    表决结果：同意票3931.8827 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0 股；弃权票0 股。

    3、《公司 2009 年度财务报告及利润分配议案》

    表决结果：同意票3931.8827 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0 股；弃权票0 股。

    4、《关于续聘财务审计机构的议案》

    表决结果：同意票3931.8827 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0 股；弃权票0 股。

    5、《公司2009 年度报告及其摘要》

    表决结果：同意票3931.8827 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0 股；弃权票0 股。

    6、《关于修改<公司章程>第十三条的议案》

    表决结果：同意票3931.8827 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0 股；弃权票0 股。上述议案中，第1 项、第3—6 项议案经公司第六届董事会第六次会议决议，

    第2 项议案经公司第六届监事会第六次会议决议，公告于2010 年4 月10 日的

    《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

    本次大会审议的上述议案全部通过。

    本律师认为，公司本次大会的表决程序符合《公司章程》的规定，表决结

    果合法有效。

    五、结论意见

    综上所述，本律师认为，公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资

    格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法

    有效。

    （以下无正文）（本页无正文，为广济药业2009 年年度股东大会法律意见书之律师签字页。）

    湖北安格律师事务所

    见证律师：顾 恺

    2010 年 5 月 7 日