证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2010－011

    湖北广济药业股份有限公司

    第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

    重大遗漏。

    湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010 年8 月17 日在

    武汉丰颐酒店八楼会议室召开，会议通知于2010 年8 月7 日以专人送达、书面

    传真和电子邮件形式发出；本次会议应到董事9 人，7 名董事亲自出席了会议，

    由于工作原因董事田建军先生授权委托欧阳建军女士，独立董事杨汉刚先生授权

    委托廖洪先生代为出席会议并行使表决权；3 名监事列席了本次会议，符合有关

    规定，会议所作决议合法有效。会议由董事长何谧先生主持。

    一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司董事、监事和

    高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度”（ 详见巨潮资讯网

    http://cninfo.com.cn）。

    二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司2010 年半年度

    报告全文及其摘要”。

    特此公告。

    湖北广济药业股份有限公司董事会

    2010 年8 月19 日