证券代码：000952     证券简称：广济药业   编号：2011－003


                 湖北广济药业股份有限公司
         关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议审议通过，决定于2011年3月11日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召
开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况
    （一）召集人：本公司董事会。
    （二）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （四）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表
决的以第一次有效表决结果为准。
    （五）会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2011 年 3 月 11 日（星期五）下午 2:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2011 年 3
月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2011 年 3 月 10 日下午 15:00
至 2011 年 3 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
    （六）出席对象：
    （1）截止 2011 年 3 月 7 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
    （2）因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

                                                                           -1-
表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
    （3）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （4）本公司聘请的律师。
    （七）现场会议召开地点：湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部会议厅。
       二、会议审议事项
    （一）关于发行公司债券的议案

    （1）发行规模

    （2）发行对象及向公司股东配售的安排

    （3）债券期限

    （4）募集资金用途

    （5）决议的有效期

    （二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的

议案

    上述议案的内容详见刊登于 2011 年 2 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》
及 www.cninfo.com.cn 的“湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第八次
会议决议公告”。
       三、现场股东大会会议登记方法

    （1）登记方式：书面登记。

    （2）登记时间：2011 年 3 月 10 日上午 8：30-11：00，下午 2：30-4：30。

    （3）登记地点：本公司证券部。

    （4）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人
身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份
证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，
办理出席登记。
       四、采用交易系统投票的股东投票程序
    （一）本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具


                                                                       -2-
体时间为：2011 年 3 月 11 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    （二）本次股东大会的投票代码为：360952，投票简称为：广济投票；
    （三）股东投票的具体程序是：
    1、买卖方向为买入投票；
    2、整体表决与分拆表决。
    （1）整体表决
           投票简称                  议案内容                对应申报价格

           广济投票                 《总议案》                   100 元

    注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的两项议案，投资者对“总议
案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
    （2）分拆表决
    在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元
代表议案 2，依次类推。具体情况如下：
    投票简称          序号                  议案名称                  对应申报价格

广济投票              1                   发行规模                        1.00 元
                                          发行对象及向公司股东配售
广济投票              2                                                   2.00 元
                             关于发行公   的安排
                             司债券的议
广济投票              3                   债券期限                        3.00 元
                             案
广济投票              4                   募集资金用途                    4.00 元

广济投票              5                   决议的有效期                    5.00 元
                             关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
广济投票              6                                                   6.00 元
                             发行公司债券相关事宜的议案

    3、在委托数量项上，表决意见对应的申报股数如下：
   表决意见种类              赞成                  反对               弃权

  对应的申报股数             1股                   2股                3股

    （四）注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （五）投票举例
    （1）如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投同意票，
其申报程序如下：

                                                                               -3-
     投票代码           买入方向            申报价格               申报股数

      360952              买入                100 元                 1股

    （2）如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投反对票，
其申报程序如下：
     投票代码           买入方向            申报价格               申报股数

      360952              买入                100 元                 2股

    （3）如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投弃权票，
其申报程序如下：
     投票代码           买入方向            申报价格               申报股数

      360952              买入                100 元                 3股

    五、采用互联网投票系统的股东投票程序
    （一）投票方法
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011
年 3 月 10 日 15:00 至 2011 年 3 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
    六、其它事项
    1、会议联系方式：联系人：熊永红，联系电话：0713-6216068，传真：
0713-6216068。

                                                                              -4-
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
七、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。




                                湖北广济药业股份有限公司董事会
                                        2011 年 2 月 23 日




                                                                 -5-
附件：

                          授 权 委 托 书

   兹委托       先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公
司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

   委托人姓名或名称(签章):

   委托人持股数:

   委托人身份证号码(营业执照号码):

   委托人股东账户:

   委托日期:2011 年      月    日

   委托书有效期限:       年   月    日至   年   月   日

   被委托人签名:

   被委托人身份证号码:

   本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见


                   表决事项                           赞成   反对         弃权

            发行规模
            发行对象及向公司股东配售的安排
1、关于发行
公司债券的 债券期限
议案        募集资金用途

            决议的有效期
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发
行公司债券相关事宜的议案

   注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公
章。

   ②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο ”表示，
填入其他符号视为弃权。




                                                                    -6-