证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－002

             湖北广济药业股份有限公司对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、截止 2010 年 9 月 30 日，控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下

简称‘孟州公司’）资产总额 37,952.51 万元，负债总额 28,108.02 万元，净资

产 9,844.49 万元，资产负债率 74.06%。由于孟州公司固定资产投入大，注册资

本较小，资产负债率较高，为充分发挥孟州公司所拥有的资源优势，有利于孟州

公司今后的发展，本公司拟向孟州公司增资。经与孟州公司的另一股东孟州市金

玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）沟通，金玉米公司已致函本公司，

决定不参与此次增资，并同意本公司以人民币 1 亿元认购孟州公司本次拟增加的

注册资本人民币 1 亿元。本公司于 2011 年 2 月 21 日召开第六届董事会八次会议，

审议通过了《关于对子公司增资的议案》，董事会同意本公司向孟州公司增资人

民币 1 亿元。增资完成后，孟州公司的注册资本（实收资本）将由人民币 1 亿元

变更为 2 亿元，本公司对孟州公司的出资总额变更为人民币 1.8 亿元，出资比例

将由 80％增至 90%；金玉米公司出资 2000 万元，出资比例将由 20％降至 10%。

    2、本公司的上述投资行为不构成关联交易，本次交易不需要提交股东大会

审议批准。

    二、投资标的的基本情况

    1、出资方式：

    由本公司向孟州公司增资1亿元，孟州公司的注册资本将由人民币1亿元变更

为2亿元。资金来源：自筹。增资完成后，本公司对孟州公司的出资总额为人民

币1.8亿元，占孟州公司注册资本的90%；金玉米公司出资2000万元，占10%。
    2、标的公司基本情况：

    广济药业（孟州）有限公司

    住所：孟州市大定路南段；

    企业性质：有限责任公司；

    注册地：孟州市大定路南段；

    主要办公地点：孟州市大定路南段；

    法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；

    注册资本：1 亿元；

    经营范围：生产经营食品添加剂、饲料添加剂、精细化工、玻璃器皿及饮食

服务、汽车货物运输项目筹建。出口本企业自产的各类产品；进口本企业生产科

研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

    增资前后股权结构变动情况：

                                      增资前                     增资后
         股东名称
                            出资金额       出资比例   出资金额            出资比例
湖北广济药业股份有限公司    8000 万元          80%    18000 万元            90%
孟州市金玉米有限责任公司    2000 万元          20%    2000 万元             10%

           合计              1 亿元            100%     2 亿元             100%


    截止 2010 年 9 月 30 日，孟州公司资产总额 37,952.51 万元，负债总额

28,108.02 万元，净资产 9,844.49 万元；2010 年 1-9 月营业收入 6,256.94 万元，

净利润-2,077.89 万元。

    三、对外投资合同的主要内容

    增资协议尚未签署。

    四、对外投资的目的和对公司的影响

    本次对孟州公司进行增资，有利于解决该公司资金短缺问题，降低其资产负

债率；有利于充分发挥孟州公司所拥有的资源优势，促进其又好又快地发展；有
利于进一步巩固和扩大本公司核黄素产品的市场份额，全面提升核黄素产品的核

心竞争力，获得较好的投资回报。

    特此公告。



                                    湖北广济药业股份有限公司董事会

                                           2011 年 2 月 23 日