证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－005


                       湖北广济药业股份有限公司
              2011 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示：本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。


       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2011 年 3 月 11 日（星期五）下午 2:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2011 年 3 月 11 日上午 9:30－

11:30，下午 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的时间为 2011 年 3 月 10 日下午 15:00 至 2011 年 3 月 11 日 15:00 期间的任意时

间。

    2、召开地点：湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部会议厅；

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长何谧先生；

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的规定。

    （二）会议出席情况

                                         -1-
    1、出席会议股东总体情况

    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 88 人，持有（代

理）股份 4074.608 万股，占公司有表决权总股份的 16.19%；

    其中（1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东（代理人）共 3 人，持有（代理）股份 3823.7403 万股，

占公司有表决权总股份的 15.19%；

    （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东（代理人）共 85 人，持有（代理）股份 250.8677 万股，

占公司有表决权总股份的 0.9967%；

    2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席或委托其他董事、监事代为出

席了本次会议。

    3、见证律师及保荐机构代表列席了会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：

    （一）《关于发行公司债券的议案》

    大会认真审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并以逐项表决形式同意

董事会在下述范围内确定具体发行方案，其中：

    1、发行规模

    本次公司债券的发行规模不超过人民币 3 亿元。股东大会授权董事会根据

公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定具体发行规模。

    表决结果（现场和网络）：3939.1917万股同意，占出席会议有表决权股份

总数的96.68%；128.5463万股反对；6.87万股弃权。

    2、发行对象及向公司股东配售的安排



                                   -2-
    本次发行公司债券可向公司股东配售。股东大会授权董事会根据发行时的市

场情况确定具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）。

    表决结果（现场和网络）：3939.1917万股同意，占出席会议有表决权股份

总数的96.68%；128.5463万股反对；6.87万股弃权。

    3、债券期限

    本次发行公司债券的存续期限为3-6年，可以为单一期限品种，也可以是多

种期限的混合品种。股东大会授权董事会根据市场情况和资金需求情况确定具体

期限构成和各期限品种的发行规模。

    表决结果（现场和网络）：3939.1917万股同意，占出席会议有表决权股份

总数的96.68%；128.5463万股反对；6.87万股弃权。

    4、募集资金的用途

    募集资金将用于补充公司营运资金。股东大会授权董事会根据公司资金需求

情况确定具体募集资金用途。

    表决结果（现场和网络）：3939.1917万股同意，占出席会议有表决权股份

总数的96.68%；128.5463万股反对；6.87万股弃权。

    5、决议的有效期

    本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起的24个月内有效。

    表决结果（现场和网络）：3939.1917万股同意，占出席会议有表决权股份

总数的96.68%；128.5463万股反对；6.87万股弃权。

    （二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜

的议案》

    表决结果（现场和网络）：3939.1917 万股赞成（占出席会议有表决权股份

总数的 96.68%），127.7363 万股反对，7.68 万股弃权。

    三、律师出具的法律意见


                                   -3-
   1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

   2、律师姓名：顾恺、余学军

   3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的

表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、公司 2011 年第一次临时股东大会决议；

   2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2011 年度第一次临

时股东大会的法律意见书。

   特此公告。


                                  湖北广济药业股份有限公司董事会

                                        2011 年 3 月 12 日




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