证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－011


                     湖北广济药业股份有限公司
                 关于召开 2010 年度股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2010 年度股东大会。
    2、召集人：本公司董事会。2011 年 4 月 8 日公司第六届董事会第十次会议
审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
    3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
    4、召开时间：2011 年 5 月 6 日（星期五）上午 9:30,会期预计为半天。
    5、召开方式：现场表决。
    6、出席对象：
    （1）截止 2011 年 4 月 29 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、召开地点: 湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部行政楼五楼会议厅。
       二、会议审议事项
    1、董事会 2010 年度工作报告；

    2、监事会 2010 年度工作报告；

    3、公司 2010 年度财务报告及利润分配议案；

    4、关于续聘财务审计机构的议案；

    5、公司 2010 年度报告及其摘要；

    6、关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案；

                                                                           -1-
    7、其他事项：听取《独立董事 2010 年度述职报告》。

    上述议案的内容详见刊登于 2011 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》
及 www.cninfo.com.cn 的“湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第十次
会议决议公告”。
    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：书面登记。

    2、登记时间：2011 年 5 月 5 日上午 8：30-11：00，下午 2：30-4：30。

    3、登记地点：本公司证券部。

    4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身
份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、
法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办
理出席登记。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713-6216068；传真：
0713-6216068。

    2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
    五、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。




                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                               2011 年 4 月 12 日




                                                                       -2-
       附件：

                             授 权 委 托 书


    兹委托       先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公
司2010年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章):
    委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人股东账户:
    委托日期:2011 年    月     日
    委托书有效期限:     年    月    日至   年   月   日
    被委托人签名:
    被委托人身份证号码:
    本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

  序                                                      赞成   反对   弃权
                            议案内容
  号
   1     董事会2010年度工作报告
   2     监事会2010年度工作报告
   3     公司2010年度财务报告及利润分配议案
   4     关于续聘财务审计机构的议案
   5     公司2010年度报告及其摘要
         关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授
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         信提供担保的议案

    注:（1）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
公章。

    （2）表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο ”表
示，填入其他符号视为弃权。




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