证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－008

                       湖北广济药业股份有限公司
                 关于为子公司提供委托贷款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、提供委托贷款概述

    1、2008 年 3 月 20 日，为加快广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟
州公司’）年产 2500 吨核黄素（饲料级）项目的实施进度，本公司召开五届八次
董事会会议审议通过了《为子公司提供委托贷款的议案》，会议同意本公司委托
中国银行武穴市支行向孟州公司提供金额不超过 2900 万元的委托贷款，贷款期
限为三年。

    目前，孟州公司已全面投入运营，上述委托贷款即将到期，为充分发挥孟州
公司所拥有的资源优势，解决其流动资金短缺问题，本公司于 2011 年 4 月 8 日
召开六届十次董事会会议，全体 9 名董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决
通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》，同意本公司委托中国银行股份有
限公司武穴支行继续向孟州公司提供金额不超过 2900 万元的委托贷款，贷款期
限为三年。

    2、本公司的上述委托贷款行为不构成关联交易，本次交易不需要提请股东
大会审议批准。

    二、贷款方的基本情况

    公司名称：广济药业（孟州）有限公司

    住所：孟州市大定路南段；

    企业性质：有限责任公司；

    注册地：孟州市大定路南段；

    主要办公地点：孟州市大定路南段；
    法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；

    注册资本：1 亿元；其中本公司出资 8000 万元，占其注册资本的 80%；孟州
市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出资 2000 万元，占其注册资
本的占 20%。

    经营范围：生产经营食品添加剂、饲料添加剂、精细化工、玻璃器皿及饮食
服务、汽车货物运输项目筹建；出口本企业自产的各类产品；进口本企业生产科
研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

    截止 2010 年 12 月 31 日，孟州公司资产总额 38,069.90 万元，负债总额
28,344.07 万元，净资产 9,725.82 万元；2010 年度孟州公司实现营业收入
11,494.62 万元，净利润-2,196.56 万元。

    三、委托贷款合同的主要内容

    委托贷款协议尚未签署。

    四、委托贷款的目的和对公司的影响

    本公司委托中国银行股份有限公司武穴支行向孟州公司提供金额不超过
2900万元的委托贷款，目的是为了解决孟州公司的流动资金短缺问题，以充分发
挥孟州公司所拥有的资源优势，促进孟州公司又好又快地发展，从而进一步巩固
和扩大本公司核黄素产品的市场份额，全面提升核黄素产品的核心竞争力，获得
较好的投资回报。

    五、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司六届十次董事会会议决议。

    特此公告。



                                     湖北广济药业股份有限公司董事会

                                           2011 年 4 月 12 日