证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－012


                        湖北广济药业股份有限公司
                 第六届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2011 年 3 月 29 日以专人送达、书面传
真形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2011 年 4 月 8 日在武汉安华酒店会议室以现场表
决形式召开；

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；

    4、会议由监事会主席傅建新先生主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）经认真审议，本次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监
事会 2010 年度工作报告》。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。

    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2010 年度报告
及其摘要》。

    （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司监事会对公司 2010
年度报告及其摘要的审核意见》：公司 2010 年度报告客观、真实地反映了 2010 年度
公司的经营管理及“三会”运作情况。大信会计师事务有限公司就公司 2010 年度财
务报告所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会保证公司 2010 年
度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司监事会对公司 2010
年度内部控制自我评价报告的审核意见》：

    1、公司按照深交所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等的
相关要求，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立起能够有效覆盖公司的
各项财务和经营管理活动内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经
营风险的有效控制，确保公司资产安全和完整；

    2、公司建立的内部控制体系和制定的内部控制制度不存在重大缺陷，得到了有
效运转和执行；

    3、报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基
本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情
形。

    监事会对公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》没有异议，《内部控制自
我评价报告》对公司内部控制的组织架构，内部控制制度的建立健全情况，内部审
计部门的设立、人员配备及工作情况，2010 年公司建立和完善内部控制所进行的重
要工作和成效以及重点控制活动等几个方面的内容作了详细自查和评估，符合公司
内部控制现状。

       三、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；

    特此公告。


                                           湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                  2011 年 4 月 12 日