证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－007


                    湖北广济药业股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2011 年 3 月 29 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2011 年 4 月 8 日在武汉安华酒店十一楼会议
室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；

    4、会议由董事长何谧先生主持，3 名监事及公司相关高级管理人员列席了
本次会议；

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“董事会 2010 年
度工作报告”。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。

    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司 2010 年度社
会责任报告”（详见巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn）。

    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司 2010 年度
内部控制自我评价报告”（详见巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn）。



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    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就“公

司2010年度内部控制自我评价报告”发表独立意见：报告期内，公司内部控制制

度较为健全完善，形成了较完整和严密的内部控制制度体系。公司能遵循内部控

制的基本原则，根据自身的实际情况，规范运营。

    公司的法人治理、生产经营、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的

规定进行，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披

露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证了公司经

营管理的正常进行。公司《2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实

地反映了公司内部控制的实际情况。

    （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司独立董事 2010

年度述职报告”（详见巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn）。

    （五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司 2010 年度

财务报告及利润分配预案”。

    1、由于公司在建和拟建工程项目建设资金需求量较大，为抢抓发展机遇，

推动公司又好又快发展，以更好的业绩回报投资者，公司 2010 年度拟不进行利

润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：用

于公司工程项目建设和补充流动资金。

    2、独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生

就“公司 2010 年度利润分配预案”发表独立意见：鉴于公司 2011 年对外投资、

在建和拟建工程项目建设资金需求量较大，公司正在申请发行公司债券补充营运

资金，为有利于公司的项目建设和可持续发展，从股东和公司的长远利益出发，

我们同意上述利润分配预案。

    本预案尚须提请公司股东大会予以审议。

    （六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于续聘财务审

计机构的预案”：拟续聘大信会计师事务有限公司为本公司 2011 年度财务审计机
构，2011 年度财务审计费用为人民币 45 万元。


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    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：大信会计师有限公司在
对公司 2010 年年度财务报表审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独
立审计，圆满地完成了年度审计工作，建议公司继续聘任大信会计师有限公司为
公司 2011 年度财务审计机构。

    本预案尚须提请公司股东大会予以审议。

    （七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司 2010 年度
报告及其摘要”。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。

    （八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为子公司提
供委托贷款的议案”：会议同意公司委托中国银行股份有限公司武穴支行继续向
控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供金额不超过 2900 万元的委托贷款，
贷款期限为三年（详见‘关于为子公司提供委托贷款的公告’）。

    （九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为广济药业

（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案”：会议同意公司为控股子公司

广济药业（孟州）有限公司在 2011 年 4 月 9 日至 2012 年 4 月 9 日期间向中信银

行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币 3000

万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部

分）提供连带责任担保（详见‘对外担保公告’）。本项议案尚须提请公司股东大

会予以审议。

    （十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于召开 2010
年度股东大会的议案”：决定于 2011 年 5 月 6 日召开公司 2010 年度股东大会，
会议具体事项详见会议通知公告。

    三、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

    特此公告。


                                          湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                2011 年 4 月 12 日


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