证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－017

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第六届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     湖北广济药业股份有限公司第六届董事会于 2011 年 5 月 20 日以
通讯方式召开临时会议。本次会议的通知于 2011 年 5 月 15 日以专人

送达、书面传真和电子邮件等形式发出；会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合有关法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等
的规定，所作决议合法有效。

     经认真审议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了
“关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案”，
会议同意本公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司向招商银行

股份有限公司郑州南阳路支行申请办理的、最高余额（时点数）不超
过人民币 2000 万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑
汇票、贸易融资等的敞口部分）提供连带责任担保，期限为一年（详
见‘公司对外担保公告’）。

     特此公告。

                                      湖北广济药业股份有限公司董事会

                                                 2011 年 5 月 21 日